本公司董事会全体成员包管内容的实在、准确和完整，没有失实纪录、误导性报告大概重大漏掉。
安徽国风塑业股份有限公司（如下简称“公司”）董事会六届三十
八次集会于 2020 年 12 月 23 日以通信方式召开，集会关照于 2020 年
12 月 18 日发出。集会应介入投票董事 11 人，实际介入投票董事 11人。集会由董事长黄琼宜主理。本次董事会集会的召开及程序合乎《公法律》和《公司章程》的划定，集会正当有用。集会以和议 11票，否决 0 票，弃权 0票审议通过了《关于设立召募资金专户并授权签订三方监管和谈的议案》。
为标准召募资金的经管和应用，保护投资者正当权益，和议公司在合肥科技屯子贸易银行股份有限公司开业部、上海浦东开展银行股份有限公司合肥高新区支行开立召募资金专用账户，对召募资金的存放和应用举行专户经管，并授权公司经管层解决后续与保荐机构、召募资金存放银行签订召募资金专户存储三方监管和谈以及别的相关事宜。
详细内容见同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网《关于设立召募资金专户并授权签订三方监管和谈的宣布》。
特此宣布安徽国风塑业股份有限公司董事会